INFORMACIÓN IMPORTANTE
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A partir del 1 de enero de 2024, las nuevas regulaciones estadounidenses exigen que las corporaciones y entidades informen detalles sobre sus beneficiarios finales a la FinCEN, mejorando la integridad del sistema financiero.
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NEW FEDERAL LAW
Important Notice:
A new federal law requires all companies, whether newly established or existing, to comply with a mandatory filing requirement. Please review the following details:
Deadlines:
For companies established before January 1, 2024: December 31, 2024
For companies established on or after January 1, 2024: Within 30 days of establishment.
Penalties for Non-Compliance:
$500 per day, up to a maximum of $10,000
Up to 2 years in Federal Prison
Our Services:
We offer assistance with your filing for a fee of $80.00 (covers up to 2 owners).
Required Documents:
BOI Application Form
Copy of ID for each owner listed on the application (State Driver's License or Passport)
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Cambios regulatorios
A partir de 1 de enero 2024, las nuevas regulaciones federales obligarán a las corporaciones y entidades registradas estadounidenses a reportar información sobre sus beneficiarios reales a la FinCEN, fortaleciendo el sistema financiero.
Purpose of Reporting Requirements
The reporting aims to thwart illicit activities by making it more challenging for individuals to use shell companies for money laundering or asset concealment, thereby promoting transparency and accountability.
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Additional Resources
For further details and guidance on these beneficial ownership information reporting requirements, visit www.fincen.gov/boi.
Nuestros servicios
Finanzas corporativas
Los servicios de finanza corporativa ofrecidos por Hawkings Ventures Inc. le permite a sus clientes obtener un análisis financiero por expertos en la industria. Creemos firmemente que cada empresa tiene un potencial por desarrollar y nosotros tenemos las herramientas necesarias para ayudarle a identificar y tomar ventaja de las oportunidades que se le presenten.
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A través de nuestro calificado equipo profesional nos comprometemos a otorgarles a nuestros clientes resultados exitosos.
Fusiones y Adquisiciones
Nuestros profesionales internos y socios estratégicos aportan décadas de experiencia en transacciones difíciles a su trabajo de asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Como empresa, Hawkings Ventures ha asesorado en 15 transacciones de fusiones, adquisiciones y ventas valoradas en Billones de dólares.
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Asesoramiento del lado vendedor
Hawkings Ventures tiene una experiencia sustancial actuando en nombre de empresas objetivo, comités especiales de la junta directiva y accionistas vendedores en tareas de asesoramiento del lado vendedor.
Con la atención diaria de banqueros senior, diseñamos y gestionamos el proceso de venta, ayudamos en las negociaciones y brindamos asesoramiento imparcial y objetivo durante toda la transacción. En situaciones de dificultad, a menudo recomendamos un enfoque de doble vía, siguiendo tanto un proceso de venta como una reestructuración independiente.
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Supervisión corporativa
Hawkings Ventures brinda asesoramiento a miembros independientes de juntas directivas y accionistas importantes que desean estar mejor informados sobre las empresas que deben supervisar. Nuestros profesionales senior ayudan a dichas personas a monitorear el desempeño, revisar la estrategia corporativa, evaluar transacciones importantes y gestionar crisis corporativas.
Asesoria del lado comprador
Hawkings Ventures ofrece servicios de valoración y asesoramiento sobre licitaciones insuperables. Nuestros profesionales tienen una profunda experiencia legal y fiscal para ayudar a los clientes a maximizar el valor a través de una estructuración de acuerdos innovadora. ​ Como firma independiente, podemos brindarle un asesoramiento objetivo. Esto incluye, cuando corresponda, aconsejar a un cliente que no realice una transacción. ​ Tenemos la capacidad única de ayudar a los compradores potenciales a negociar con los acreedores de una empresa como parte de un asesoramiento sobre fusiones en situaciones de adquisición en dificultades. ​ La amplitud y profundidad de nuestra experiencia y nuestra singular falta de parcialidad nos convierten en el socio ideal para ayudar a los clientes en transacciones de fusiones tanto en los EE. UU. como a nivel internacional.
Trading & Commodities
Hawkings Ventures, Inc. se dedica al negocio de asesorar a individuos y corporaciones sobre el valor de futuros u opciones de productos básicos o la conveniencia de negociar futuros u opciones de productos básicos, o emite análisis o informes sobre futuros u opciones de productos básicos.
Nuestra empresa tiene contactos en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina para diversos productos básicos como cemento portland, cemento de escoria (cemento verde), azúcar, acero y carbono. También brindamos servicios de asesoría para transacciones internacionales de importación/exportación.
Análisis y planificación financiera
Hawkings Ventures ofrece soluciones útiles y oportunidades financieras para invertir y planificar su futuro y el de sus seres queridos. Dedicamos nuestro tiempo a brindar las mejores opciones financieras a todos los inversores de cualquier nivel. ​
Proporcionamos análisis de su estado financiero actual y ofrecemos diferentes enfoques sobre cómo maximizar sus inversiones. Le presentamos diferentes opciones que van desde bienes raíces hasta anualidades, fondos de jubilación, acciones, bonos y otras herramientas financieras para aumentar sus ganancias y su situación financiera actual. ​
Nos esforzamos por brindarle las estrategias adecuadas y permitirle sentirse cómodo y tranquilo con su situación financiera, así como por mantener la tranquilidad necesaria para llevar una vida feliz y exitosa.
Servicios de mercadeo
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